Estados Unidos apunta a Balboa Bank

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó las razones por las cuales incluyó a Balboa Bank & Trust de Panamá y sus subsidiarias en la lista de empresas que están vetadas de tener cualquier relación con entidades, proveedores o clientes provenientes de Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros detalló en un reciente informe que Balboa Bank & Trust habría asistido con apoyo financiero y tecnológico, o el suministro de bienes y servicios, a la red de lavado de dinero a la que se vincula a Nidal y Abdul Waked, entre otros miembros de su familia.

Fuente: La Prensa